La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a una persona e investigado a otras dos, vecinas de Navarra, por su presunta implicación, en distintos grados, en los delitos de estafa a una empresa riojana y blanqueo de capitales relacionados con una compraventa fraudulenta de gasóleo, por un importe de 37.776 euros.
Los implicados son tres hombres de entre 33 y 46 años y residentes en las localidades navarras de Bañarain, Berriozar y Cizur, ha detallado este miércoles, en una nota, la Guardia Civil en La Rioja.
Esta operación, denominada 'Erregaia', se inició el pasado 3 de febrero, tras la denuncia realizada por un empresario riojano, quien señaló que había recibido un correo electrónico de una supuesta empresa intermediaria de venta de combustible, que ofrecía precios extremadamente competitivos, informa Efe.
El empresario acordó la compra de 27 metros cúbicos de gasóleo y de 5 de gasolina, por un total de 37.376 euros.
Tras realizar la transferencia bancaria según las indicaciones del vendedor, se desplazó a Bilbao con un camión cisterna para retirar el combustible y fue cuando se dio cuenta de que había sido estafado, ya que el vendedor cortó toda comunicación y no pudo contactar de nuevo con él.
Dada la complejidad de la denuncia, vinculada a un esquema de ciberdelincuencia, los agentes realizaron un exhaustivo análisis de la cuenta bancaria en la que el empresario riojano realizó el ingreso del dinero, así como de los dominios de correo electrónico y las conexiones efectuadas desde distintos puntos del país.
Los investigadores lograron identificar a las dos personas que recibieron el dinero fraudulento, quienes actuaron como 'mulas económicas', una figura clave en los esquemas de blanqueo de capitales, utilizada para insertar en el sistema financiero legal el dinero obtenido mediante estafas, a cambio de una comisión económica, ha añadido la Guardia Civil.
Las actuaciones llevadas a cabo sobre ambas personas permitieron la localización y detención del presunto autor material de la estafa.
La investigación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones relacionadas con esta trama delictiva.